1. Namen in področje uporabe
Ta dokument opisuje obveznosti in postopke, ki jih Casino Aurora, Casino & Cabaret v Kobaridu izvaja v skladu z veljavno slovensko zakonodajo in predpisi Evropske unije na področju preprečevanja pranja denarja (AML - Anti-Money Laundering) in identifikacije ter preverjanja strank (KYC - Know Your Customer).
Politika velja za vse obiskovalce in stranke, ki vstopijo v prostore Casino Aurora na naslovu Staro selo 60a, 5222 Kobarid, Slovenija, ne glede na namen obiska ali vrsto dejavnosti, ki jo nameravajo opravljati v prostorih igralnice.
Casino Aurora deluje v okviru slovenskega regulativnega sistema za igre na srečo in je zavezan k spoštovanju vseh zakonskih zahtev, ki izhajajo iz nacionalnih predpisov o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ter iz ustreznih direktiv Evropske unije.
2. Zakonska podlaga
Casino Aurora pri izvajanju postopkov AML in KYC upošteva zlasti naslednje pravne okvire:
- Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT), ki velja v Republiki Sloveniji
- Direktive Evropske unije s področja preprečevanja pranja denarja, ki so bile prenesene v slovenski pravni red
- Zakon o igrah na srečo in podzakonske akte, ki urejajo delovanje licenciranih igralnic v Sloveniji
- Navodila in smernice pristojnih nadzornih organov
3. Identifikacija stranke ob vstopu (KYC)
3.1 Obveznost predložitve identifikacijskega dokumenta
Vstop v Casino Aurora je dovoljen izključno osebam, ki so dopolnile 18 let. Vsak obiskovalec je ob vstopu v prostore igralnice dolžan predložiti veljaven identifikacijski dokument, ki nedvoumno potrjuje njegovo identiteto in starost.
Sprejemljivi identifikacijski dokumenti so:
- veljavna osebna izkaznica
- veljavni potni list
- veljavno vozniško dovoljenje
Dokumenti, ki so potekli, so poškodovani ali na kakršen koli način nečitljivi, se ne sprejemajo. Casino Aurora si pridržuje pravico, da zavrne vstop osebi, ki ne predloži veljavnega dokumenta ali katere identiteta ne more biti ustrezno preverjena.
3.2 Zbiranje in obdelava osebnih podatkov
Osebni podatki, zbrani v postopku identifikacije in preverjanja stranke, se obdelujejo izključno za namene izpolnjevanja zakonskih obveznosti s področja AML in KYC. Obdelava poteka v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov, vključno z Uredbo (EU) 2016/679 (GDPR).
Casino Aurora hrani zbrane podatke v skladu z zakonsko določenimi roki hrambe in jih ne posreduje tretjim osebam, razen v primerih, ko to zahteva zakon ali pristojni nadzorni organ.
4. Preprečevanje pranja denarja (AML)
4.1 Splošne obveznosti
Casino Aurora je kot licencirana igralnica zavezanec po predpisih o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. To pomeni, da je dolžan:
- izvajati postopke identifikacije in preverjanja strank
- spremljati transakcije in dejavnosti strank v prostorih igralnice
- prepoznavati sumljive vzorce vedenja ali transakcij
- poročati pristojnim organom o sumljivih transakcijah ali dejavnostih v skladu z zakonskimi zahtevami
4.2 Prag za poročanje in poglobljeno preverjanje
V skladu z veljavno zakonodajo Casino Aurora izvaja poglobljeno preverjanje stranke (due diligence) v primerih, ko vrednost transakcije ali skupna vrednost transakcij stranke v določenem časovnem obdobju preseže zakonsko določene pragove. Poglobljeno preverjanje se izvede tudi, kadar obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je transakcija ali dejavnost stranke povezana s pranjem denarja ali financiranjem terorizma, ne glede na vrednost transakcije.
4.3 Poročanje pristojnim organom
Casino Aurora je zakonsko dolžan poročati Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (UPPD) o vseh transakcijah in dejavnostih, ki izpolnjujejo zakonsko določene pogoje za poročanje. Poročanje se izvaja v skladu s postopki in roki, ki jih določa veljavna zakonodaja in pristojni organi.
5. Notranje kontrole in usposabljanje
V Casino Aurora je vzpostavljen sistem notranjih kontrol, ki zagotavlja dosledno izvajanje politike AML in KYC. Zaposleni, ki sodelujejo v postopkih identifikacije strank in nadzora transakcij, so redno usposobljeni za prepoznavanje tveganj pranja denarja in financiranja terorizma ter za pravilno ravnanje v skladu z zakonskimi zahtevami.
Za koordinacijo izvajanja politike AML in KYC je v Casino Aurora določena odgovorna oseba, ki skrbi za ažurnost postopkov in skladnost z veljavno zakonodajo.
6. Pravice in obveznosti obiskovalcev
Vsak obiskovalec Casino Aurora je dolžan:
- ob vstopu predložiti veljaven identifikacijski dokument
- na zahtevo osebja posredovati dodatne informacije, ki so potrebne za izpolnitev zakonskih obveznosti
- ravnati v skladu z veljavnimi predpisi in internimi pravili igralnice
Casino Aurora si pridržuje pravico, da zavrne vstop ali nadaljnjo prisotnost osebi, ki ne izpolnjuje zahtev te politike ali katere dejavnost vzbuja utemeljen sum v skladu z veljavno zakonodajo.
7. Spremembe politike
Casino Aurora redno pregleduje in po potrebi posodablja to politiko v skladu s spremembami veljavne zakonodaje in smernic pristojnih organov. Veljavna različica politike je na voljo v prostorih igralnice.
8. Kontakt
Za vprašanja v zvezi s to politiko se obiskovalci lahko obrnejo na Casino Aurora:
- Telefon: +386 5 388 45 00
- E-pošta: [email protected]
- Naslov: Staro selo 60a, 5222 Kobarid, Slovenija